팰리세이즈 파크(Palisades Park)에 거주하는 70세 남성이 한 기업 앞으로 발행된 1,250만 달러 규모의 미 재무부 수표를 가로채 입금하려 한 혐의로 체포됐다.
버겐 카운티 검찰에 따르면 이 남성은 화요일 검거돼 자금세탁 미수, 사기에 의한 절도 미수, 문서 위조, 기업 임원 사칭 등의 혐의로 기소됐다. 수사는 지난 2025년 11월 국세청(IRS)이 버겐 카운티 내에서 발생한 미 재무부 수표 관련 사기 거래 시도를 검찰 금융범죄수사대에 통보하면서 본격적으로 시작됐다.
조사 결과 문제의 수표는 정확히 1,251만 5,828달러 30센트 규모로, 본래 한 기업체 앞으로 발행된 것이었다. 그러나 피의자는 해당 기업과 아무런 관련이 없음에도 자신을 그 회사의 대표라고 사칭한 것으로 드러났다.
수사진은 피의자가 위조한 서류를 만들어 해당 기업 명의로 사업용 은행 계좌를 개설했고, 이렇게 가로챈 수표를 무단으로 개설한 계좌에 입금하려 했다고 밝혔다. 수표 액수가 1,200만 달러를 넘는 거액인 만큼 이번 사건은 단순 사기를 넘어 기업을 겨냥한 정교한 금융 범죄로 평가된다. 위조된 신분과 서류만으로 거액의 정부 수표가 엉뚱한 계좌로 흘러갈 뻔한 상황이었던 셈이다.
검찰 금융범죄수사대 수사관들은 같은 날 피의자의 자택에 대한 압수수색 영장을 집행했다. 피의자는 법정 출석 전까지 버겐 카운티 구치소에 수감됐으며, 추가 공범 여부와 위조 서류 입수 경로 등에 대한 수사가 이어질 것으로 보인다.
최근 미국에서는 정부 발행 수표를 노린 금융 사기가 급증하고 있다. 특히 우편으로 발송되는 재무부 수표가 중간에 탈취되거나 위조 신원으로 입금되는 사례가 잇따르면서 연방 당국과 지역 검찰이 공조 수사를 강화하는 추세다. 국세청과 재무부 역시 의심 거래 모니터링 시스템을 보강하며 금융기관과의 정보 공유 폭을 넓히고 있다.
전문가들은 기업이나 개인 모두 수표 발행 및 수령 과정에서 보안에 각별히 유의할 필요가 있다고 조언한다. 특히 거액의 수표일수록 전자이체 방식을 활용하거나, 우편 수령 즉시 입금 처리를 마치는 것이 안전하다는 설명이다. 기업의 경우 명의 도용 방지를 위해 정기적으로 사업자 등록 정보와 은행 거래 내역을 점검할 필요가 있다.
뉴저지 지역에서도 유사한 금융 범죄가 늘어나고 있어 주민들의 주의가 요구된다. 검찰은 이번 사건을 계기로 비슷한 수법의 사기 범죄에 대한 추가 조사도 진행할 방침인 것으로 알려졌으며, 피해 의심 사례가 있을 경우 즉시 신고해 줄 것을 당부했다.