버겐 카운티에서 1,250만 달러(약 170억 원) 규모의 미 연방 재무부 수표를 가로채 입금하려 한 70대 남성이 체포돼 충격을 주고 있다.
버겐 카운티 검찰에 따르면 팰리세이즈 파크(Palisades Park)에 거주하는 70세 남성은 지난 화요일 자금세탁 미수, 사기에 의한 절도 미수, 문서 위조, 법인 임원 사칭 등 여러 혐의로 체포됐다. 수사 당국은 그가 자신과 아무런 관련이 없는 한 법인의 대표를 사칭해 거액의 수표를 빼돌리려 한 것으로 보고 있다.
이번 사건은 지난 2025년 11월 미 국세청(IRS)이 버겐 카운티 검찰 산하 금융범죄수사반에 수상한 거래 정황을 통보하면서 본격적으로 시작됐다. 당시 IRS는 카운티 내 한 금융기관에서 미 재무부가 발행한 거액의 수표가 부정한 방식으로 입금되려 한다는 의심 정황을 포착해 즉각 공조 수사를 요청한 것으로 전해졌다.
수사관들이 확인한 해당 수표의 액수는 정확히 1,251만 5,828달러 30센트로, 본래 특정 기업에 지급되도록 발행된 것이었다. 그러나 용의자는 해당 기업과 아무런 고용 관계나 직책이 없음에도 불구하고 자신을 그 회사의 대표라고 속였던 것으로 드러났다.
수사 결과 그는 위조된 서류를 동원해 해당 법인 명의로 사업용 은행 계좌를 새로 개설했고, 가로챈 재무부 수표를 이 무단 개설 계좌에 입금하려 시도한 것으로 확인됐다. 정교하게 위조된 문서를 통해 은행 직원들의 확인 절차마저 통과한 정황이 포착되면서, 수사 당국은 이번 범행이 단순 충동범죄가 아닌 치밀하게 계획된 화이트칼라 범죄로 보고 있다.
검찰 금융범죄수사반은 화요일 용의자의 자택에 대한 압수수색 영장을 집행했으며, 그는 현재 버겐 카운티 구치소에 수감된 상태로 법정 출두를 기다리고 있다. 향후 재판 과정에서는 위조 서류의 입수 경로와 자금 인출 후 사용 계획, 공범 존재 여부 등이 핵심 쟁점이 될 전망이다. 만약 유죄가 인정될 경우 자금세탁과 문서 위조 등 중범죄가 결합돼 있어 상당한 중형이 불가피할 것으로 보인다.
최근 미국 내에서는 정부 발행 수표를 노린 신종 금융사기가 빠르게 늘고 있어 각별한 주의가 요구된다. 특히 노년층이 직접 위조 서류를 만들어 거액의 기업 자금을 노리는 경우는 이례적이라는 평가가 나온다. 수사 당국은 위조 문서의 출처와 함께 동일 수법으로 피해를 입은 다른 기업이나 기관이 있는지 여부까지 광범위하게 들여다보고 있는 것으로 알려졌다. 또한 한인 밀집 지역인 팰리세이즈 파크에서 벌어진 사건이라는 점에서 지역사회의 관심도 높아지고 있다.